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小陈仔细研究着资金交易记录,他的眉头紧锁,手中的笔不时在纸上记录着重要信息。
过了许久,他抬起头,指着绘制好的资金流动图表说:“侯队,从目前的情况来看,这些资金经过了多个账户的周转,最后流向了这个境外账户。
但是中间有几个环节非常隐蔽,我们需要进一步调查。”
侯亮平看着图表,沉思片刻后说:“小陈,你觉得这些隐蔽环节可能存在哪些问题?”
小陈推了推眼镜,分析道:“我怀疑这些环节可能涉及到虚假交易或者洗钱行为。
他们通过巧妙地操纵资金流向,试图掩盖资金的真实来源和用途。
我们需要深入调查这些账户的开户人信息以及交易背景,看看能不能找到突破口。”
侯亮平点头表示赞同,说:“好,那我们就从这里入手。
我马上联系银行,争取获取更多的信息。”
为了获取更详细的资金交易信息,侯亮平与银行取得联系,带领队员来到银行数据中心。
,!
银行数据中心里,一排排巨大的服务器闪烁着灯光,发出轻微的嗡嗡声。
侯亮平向银行工作人员出示了相关证件和调查文件,严肃地说:“我们正在调查一起重大案件,需要调取这些账户的详细交易记录,请你们配合。”
银行工作人员在核实身份后,迅速配合他们调取了相关账户的详细交易记录。
技术人员小张立刻坐在电脑前,打开专业软件,开始对这些数据进行分析。
他的眼睛紧紧盯着屏幕,手指在键盘上快速敲击,屏幕上的数据如流水般不断滚动。
经过一番努力,小张发现了一些异常的交易模式,他兴奋地说:“侯队,你看这些交易,它们的金额和时间间隔都非常规律,似乎有人故意通过复杂的交易手段来掩盖资金的真实来源。”
侯亮平凑过去,看着屏幕上的数据,眼神变得更加冷峻:“这些人真是狡猾至极。
小张,你继续深入分析,看看能不能找到这些交易与其他账户或者人员的关联。”
接着,调查小分队来到涉及资金交易的相关企业财务室。
企业财务室里,财务人员正紧张地坐在办公桌前。
侯亮平走进办公室,语气平和地说:“各位别紧张,我们只是来调查一些与案件有关的财务问题。
希望你们能够配合我们的工作,如实提供相关信息。”
财务人员起初有些紧张,但在侯亮平的耐心解释下,逐渐配合调查。
他们打开企业的财务账目,侯亮平与队员们一起仔细审查。
在审查过程中,他们发现这些企业在资金往来中存在一些不规范的操作,可能与神秘势力的资金转移有关。
侯亮平要求企业提供相关合同和文件,以便进一步核实情况。
企业财务经理有些犹豫地说:“侯警官,这些合同涉及到企业的商业机密,我们能不能不提供?”
侯亮平看着他,严肃地说:“这是一起重大刑事案件,你们有义务配合警方的调查。
如果你们隐瞒重要信息,将会承担相应的法律责任。”
财务经理无奈地叹了口气,只好拿出相关合同和文件。
侯亮平仔细翻阅着合同,发现其中一些条款存在明显的漏洞和不合理之处。
他心中暗自思忖:这些合同很可能是神秘势力用来掩盖非法资金转移的工具。
在郑建国和侯亮平努力调查案件的同时,神秘势力也在按照他们的计划展开行动。
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